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法國瑞銀因稅務欺詐被罰37億歐元
來源:中國紀檢監察報    發布時間:2019-03-22 12:00:38

法國巴黎一家法院日前裁定,瑞銀集團非法招攬客戶和洗錢等罪名成立,被處以37億歐元罰款,并向法國政府賠償8億歐元的稅收損失及利息,創法國同類案件最高罰金紀錄。

據《費加羅報》等法國媒體報道,法國檢方指控瑞銀集團及其法國子公司于2004年至2011年期間,非法招攬法國富裕階層客戶到瑞士開設賬戶以逃避法國政府稅收,尤其是通過離岸公司、信托基金等渠道替客戶隱瞞并轉移未向法國稅務部門申報的資金,并設立“陰陽賬本”以掩蓋法國與瑞士之間的資金流動情況。此外,瑞銀還被控“協助客戶洗白沒有向法國有關部門申報的錢財”。據法國國家金融檢察院估算,瑞銀幫助法國客戶逃稅,導致法國稅收損失達100億歐元。

瑞銀法國分行當天也因共謀罪被判處罰款1500萬歐元。瑞銀對上述不法行為予以否認,稱此前無法知悉客戶是否違反法國稅務規定,并表示將對此判決提起上訴。

近年來,法國政府加大力度打擊洗錢和跨境稅務欺詐等行為。法國政府對瑞銀一案的調查始于2012年,2017年3月雙方和解談判因在罰款金額上存在分歧而破裂。此案于去年10月8日在巴黎正式開審。(據新華社 || 責任編輯 趙國利)

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